有着“世界小商品之都”称呼的义乌在近期接连曝出外贸及货代领域重大风险事件，两家分别从事外贸进口与货运代理的企业在短时间内先后“暴雷”，暴露出跨境贸易中潜伏的高风险操作与风控漏洞。

5月11日消息，据出海网报道，一家名为“思进出口有限公司”的外贸企业，自2025年8月注册成立以来，以规范交易、批量采购的方式迅速建立商业信誉。其法定代表人系埃塞俄比亚籍人士，公司曾与多家本地供应商签订超过80万元人民币的单笔订单，赢得广泛信任。

然而，近期该公司突遭调查，办公地点已人去楼空，负责人离境后失联，大量尾款尚未结清。这极有可能是一起“放账养信、设局跑路”的预谋性诈骗案件。

与此同时，义乌货代行业也未能幸免。一家名为“洋国际货运”的企业以远低于市场价格的揽货策略吸引客户，运营模式被指为“拆东墙补西墙”，用新客户的预付款填补旧客户的资金缺口。该货代公司在股东提前退出后，突然宣布资金链断裂并停止运营，导致近200家同行企业受损，数百个集装箱滞留海外或港口，影响范围广泛。

事实上，这不是义乌首次遭遇外贸“长线骗局”。义乌警方此前曾通报一起典型案例：一名约旦籍商人通过长达5年的“养鱼式”经营，伪造资质、积累信任，最终设局骗取大量货物，手法隐蔽、危害极大。

为应对频发的经济风险，义乌警方持续依托“国际贸易综合服务及经济案事件预警平台”进行监测与干预。截至目前，该平台已累计帮助受害企业挽回经济损失超过7000万元人民币，并督促504家外贸公司支付拖欠货款达1.1亿元。