雷达财经雷助吧出品 文|肖文竹 编|深海

1月23日，未名医药发布第五届董事会第三十三次会议决议公告。

未名医药第五届董事会第三十三次会议于2025年1月23日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2025年1月21日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。

董事会会议审议通过了《关于拟签署〈建设项目工程总承包合同〉的议案》。

为快速推进山东未名生物医药产业园项目施工进度，公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司拟与山东中大工程科技有限公司淄博分公司（以下简称“山东中大淄博分公司”）签署《建设项目工程总承包合同》，经双方协商一致，公司委托山东中大淄博分公司承担产业园工程项目的总承包及相关服务工作，确保该项目符合现行中国GMP标准及相关行业规范。

为顺利完成产业园工程项目的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次《建设项目工程总承包合同》签署及执行相关的事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，《建设项目工程总承包合同》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限内，不需经过公司股东大会审议。

值得关注的是，未名医药曾因涉及信披违法违规问题被处罚。

此前在2024年8月2日，未名医药发布关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告。

经查明，未名医药存在以下违法事实：一、未按规定披露关联方及非经营性关联交易。二、未按规定及时披露重要合同及合同履行的重大进展。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，监管部门决定：一、对未名医药责令改正，给予警告，并处以310万元罚款。二、对潘爱华给予警告，并处以240万元罚款。三、对罗德顺给予警告，并处以140万元罚款。四、对杨晓敏给予警告，并处以120万元罚款。五、对赵辉给予警告，并处以30万元罚款。六、对赵芙蓉、丁学国、徐若然、张一诺给予警告，并分别处以20万元罚款。七、对赖闻博给予警告，并处以10万元罚款。八、对方言给予警告，并处以5万元罚款。

天眼查显示，未名医药实缴资本65973.56万人民币，并已于2022年完成了股权转让，交易金额为7.79亿人民币。