雷达财经雷助吧出品 文|林宜采 编|深海

2024年11月20日，思创医惠发布关于董事会换届选举的公告。

思创医惠第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年11月20日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名许益冉、朱以明、魏乃绪、丁燕为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名叶肖剑、褚国弟、刘银为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。叶肖剑、褚国弟、刘银已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，叶肖剑为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年第七次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期自公司2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应的职责和义务。

在股东会审议通过换届选举的议案后，公司第五届董事会独立董事赵合宇、梁立不再担任公司独立董事和其他任何职务。同时公司第五届董事会非独立董事吴琼、华松鸳也将不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，赵合宇、梁立、华松鸳均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴琼分别持有温州创加智能科技有限公司、苍南县霁泽企业管理咨询有限公司95%、90%的股权，温州创加智能科技有限公司、苍南县霁泽企业管理咨询有限公司分别持有公司单一持股比例最高股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）23.74%、0.30%的股权，苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）持有公司6389.02万股股份，占公司总股本5.96%（以2024年10月31日未扣除回购股份的总股本为准），除上述情况外，吴琼不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董事股份转让的规定。

值得关注的是，2024年1月8日，思创医惠收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕49号）。

经查明，思创医惠、章笠中存在以下违法事实：一、思创医惠公开发行文件编造重大虚假内容。二、思创医惠2019年、2020年年度报告存在虚假记载。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，浙江证监局决定：一、对思创医惠责令改正，给予警告，并处以8570万元罚款；二、对章笠中给予警告，并处以750万元罚款。

天眼查显示，思创医惠参与招投标项目36次；知识产权方面有商标信息32条。